Suspeitos de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos são alvo de um operação da Polícia Federal nesta terça-feira, 27.
A segunda fase da Operação Fantasos cumpre mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nas cidades fluminenses de Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias, além da capital.
valores que podem chegar a R$ 1,5 bilhão.
Esquema Ponzi
O principal investigado é apontado como articulador de um esquema internacional do tipo Ponzi, operado por uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores em diversos países.
A primeira fase da operação, realizada em 30 de abril deste ano, resultou na apreensão de diversos bens do grupo investigado, incluindo embarcações, veículos de luxo, relógios, joias, dinheiro em espécie e criptomoedas.
Os alvos da segunda fase foram identificados durante as investigações decorrentes da etapa anterior.
A ação desta terça-feira tem como objetivos coletar novas provas para reforçar o inquérito, identificar outros envolvidos no esquema criminoso e recuperar ativos adquiridos com recursos ilícitos.
