A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (30), a Operação Teto de Vidro II, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por lavagem de dinheiro na região da fronteira entre Brasil e Bolívia.
A ação é um desdobramento da primeira fase da operação, realizada em 2022, quando o grupo foi investigado por movimentar mais de R$ 200 milhões em atividades ilícitas, relacionadas a câmbio ilegal e evasão de divisas.
Esquema de lavagem de dinheiro
De acordo com o inquérito atual, os criminosos utilizavam um esquema sofisticado para disfarçar a origem ilícita dos recursos. O grupo adquiria imóveis por meio de empresas de fachada e laranjas, além de misturar valores ilegais com receitas legítimas de empresas, conferindo aparência de legalidade ao dinheiro obtido com os crimes.
Mandados e bloqueios judiciais
Foram cumpridos sete mandados expedidos pela Justiça Federal, sendo:
Dois de prisão preventiva, direcionados aos líderes do grupo criminoso;
Cinco de busca e apreensão em endereços localizados nas cidades de Brasiléia e Xapuri.
Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores até o limite de R$ 3 milhões. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e apurar possíveis novos crimes. Os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, além de outros delitos correlatos.
Com informações da assessoria.
